Novedades | Uruguay: BCU realiza adecuaciones a la ...
FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Física FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Física La presente declaración se encuentra amparada por el Secreto Profesional establecido para las Empresas deServicios Financieros en el artículo 619 que remite al 577 de la RNRCSF, el que refiere al articulo 25 de la ley 15.322 del 17/09/1982 y sólo podrá ser revelada por Personas en Uruguay - Buscar Persona, Credencial Civica, Datos Buscar Trabajo de Personas en Uruguay PEP Persona Expuesta Políticamente Cargos Públicos Buscar Personas en Uruguay : - Ultimos Datos Públicos de Noticias y Medios Casos de Coronavirus en Uruguay - Casos Confirmados y Fallecidos. Datos actualizados del Ministerio de Salud y OMS. Personas infectadas. Filtrado de Lista de Control | LexisNexis Risk Solutions
Pass Card S.A. www.passcard.com.uy Yaguarón 1403 ... FC 02 Revision 17 Pass Card S.A. www.passcard.com.uy Yaguarón 1403, Montevideo – Uruguay Tel. (598) 2901 8965 CARTILLA DE TARJETA DE CRÉDITO www.saip.org.uy Persona expuesta políticamente (PEP) A los efectos de esta póliza se considera PEP: cualquier persona que desempeña o ha desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA - PERSONA FÍSICA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA - PERSONA FÍSICA 3 / 8 01/2018 A fin de cumplir las normativas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, todos los intermediarios de valores, regulados por el Banco Central del Uruguay deben obtener información sobre el objetivo y alcance de la relación con el cliente. Datos de la Persona - HSBC
Euro Bursatil ¿Es P.E.P. (persona políticamente expuesta)? En caso afirmativo especificar cargo. Se consideran P.E.P. a las personas citadas en la resolución 52/2012 de la UIF que se desempeñan o hayan desempeñado funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria Caso Odebrecht: Los papeles secretos del mayor escándalo ... Nov 09, 2017 · Betingo fue además la “persona de contacto” –según la investigación- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figuró tras FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Jurídica Se entiende por “beneficiario final” a la/s persona/s física/s que son las propietaria/s final/es o tienen el control final de la operativa de un cliente y/o la persona en cuyo nombre se realiza una operación. El término también comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final
Condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) - Midinero Condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) De acuerdo con la normativa bancocentralista, en el Artículo 20° de la Ley N° 19.574 en la redacción dada por el Art. 31° de la Ley N°19.670: “Se entiende por personas políticamente expuestas a aquellas que desempeñan o han desempeñado en los últimos cinco años funciones públicas Pass Card S.A. www.passcard.com.uy Yaguarón 1403 ... FC 02 Revision 17 Pass Card S.A. www.passcard.com.uy Yaguarón 1403, Montevideo – Uruguay Tel. (598) 2901 8965 CARTILLA DE TARJETA DE CRÉDITO www.saip.org.uy Persona expuesta políticamente (PEP) A los efectos de esta póliza se considera PEP: cualquier persona que desempeña o ha desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA - PERSONA FÍSICA
Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la ...
